Danske Bank brister i sitt arbete mot penningtvĂ€tt i Sverige, enligt ett beslut frĂ„n Finansinspektionen (FI). Nu fĂ„r banken fram till slutet av juli nĂ€sta Ă„r pĂ„ sig att rĂ€tta till problemen. NĂ„gra böter kan FI inte dela ut i det hĂ€r skedet â det Ă€r upp till hemlandet Danmarks tillsynsmyndighet, enligt Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsomrĂ„de Bank.
Hur allvarliga Àr dÄ bristerna, exempelvis i relation till Swedbank och SEB som fick miljardböter av FI hÀrom Äret, just för att inte ha haft koll pÄ sin verksamhet relaterat till penningtvÀtt?
ââJag vill inte göra nĂ„gon gradering av det hĂ€r jĂ€mfört med andra banker. Det jag kan konstatera, de brister vi har identifierat, de rör centrala delar av penningtvĂ€ttslagen. DĂ€rför Ă€r det oerhört viktigt att de Ă„tgĂ€rdar de hĂ€r sĂ„ fort som möjligt, sĂ€ger Karin Lundberg.
FI sÀger sig inte ha upptÀckt nÄgra faktiska fall av penningtvÀtt. Det Àr inte myndighetens roll, svarar Lundberg. Det ankommer i sÄdana fall pÄ de brottsbekÀmpande myndigheterna.
FI:s undersökning av Danske Banks arbete mot penningtvÀtt inleddes i juni 2020.
Banken har vidtagit vissa ÄtgÀrder för att följa FI:s anvisningar, men det gÄr för lÄngsamt, tycker myndigheten.