FI sÄgar Danske Banks jobb mot penningtvÀtt

Danske Bank har inte tillrÀcklig koll pÄ transaktionerna som strömmar genom banken.
–Det rör centrala delar av penningtvĂ€ttslagen, sĂ€ger Karin Lundberg pĂ„ Finansinspektionen.

Danske Bank brister i arbetet för att förebygga att banken utnyttjas för penningtvÀtt, enligt FI. Arkivbild.

Danske Bank brister i arbetet för att förebygga att banken utnyttjas för penningtvÀtt, enligt FI. Arkivbild.

Foto: Nora Lorek/TT

Ekonomi2021-10-20 08:22

Danske Bank brister i sitt arbete mot penningtvĂ€tt i Sverige, enligt ett beslut frĂ„n Finansinspektionen (FI). Nu fĂ„r banken fram till slutet av juli nĂ€sta Ă„r pĂ„ sig att rĂ€tta till problemen. NĂ„gra böter kan FI inte dela ut i det hĂ€r skedet – det Ă€r upp till hemlandet Danmarks tillsynsmyndighet, enligt Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsomrĂ„de Bank.

Hur allvarliga Àr dÄ bristerna, exempelvis i relation till Swedbank och SEB som fick miljardböter av FI hÀrom Äret, just för att inte ha haft koll pÄ sin verksamhet relaterat till penningtvÀtt?

– Jag vill inte göra nĂ„gon gradering av det hĂ€r jĂ€mfört med andra banker. Det jag kan konstatera, de brister vi har identifierat, de rör centrala delar av penningtvĂ€ttslagen. DĂ€rför Ă€r det oerhört viktigt att de Ă„tgĂ€rdar de hĂ€r sĂ„ fort som möjligt, sĂ€ger Karin Lundberg.

FI sÀger sig inte ha upptÀckt nÄgra faktiska fall av penningtvÀtt. Det Àr inte myndighetens roll, svarar Lundberg. Det ankommer i sÄdana fall pÄ de brottsbekÀmpande myndigheterna.

FI:s undersökning av Danske Banks arbete mot penningtvÀtt inleddes i juni 2020.

Banken har vidtagit vissa ÄtgÀrder för att följa FI:s anvisningar, men det gÄr för lÄngsamt, tycker myndigheten.

SĂ„ jobbar vi med nyheter  LĂ€s mer hĂ€r!