Brev avslöjade bluff
Ett förfalskat brev ledde till att Skatteverket i Uppsala nystade upp en jättebluff där utslagna personer utnyttjats av bedragare. Genom de kontrollrutiner av nya företag som införts av Skatteverket i Uppsala ska den här typen av bedrägerier försvåras.
Till det yttre såg det ut som om företaget svarat via den kända revisionsfirman Ernst & Young, men på brevpapperet fanns inget telefonnummer angivet. En kontroll avslöjade att den angivna kontaktpersonen på Ernst & Young inte existerade.
Det aktuella företaget visade sig ingå i en härva med 80-100 kommanditbolag som under året nystats upp av Skatteverket i Uppsala och Stockholm.
Hemlösa registerades i bolagen
Som UNT berättat tidigare i somras lyckades personerna bakom upplägget få ut cirka två miljoner kronor i moms på felaktiga grunder innan bluffen stoppades.
Personerna bakom bedrägeriet hade satt upp brevlådor i bland annat Knivsta och Danmarks by där de påhittade bolagen tagit emot post.
Gärningsmännen hade registrerat utslagna och hemlösa personer i bolagen. Mycket tyder på att dessa personer inte varit medvetna om att de ingått i styrelserna.
— Det har varit ett ovanligt fult upplägg. Dels har man lurat till sig pengar från staten, dels har man utnyttjat marginaliserade personer som inte kan försvara sig. Därför har det varit extra angeläget för oss att snabbt komma åt detta, säger Anders Eriksson vid Skatteverket i Uppsala.
Han har haft kontakt med personer som suttit i de aktuella bolagen.
— Det kan ha rört sig om missbrukare som varit på väg tillbaka och tyckt det varit tungt när de plötsligt fått en massa papper från bolag som de inte haft med att göra, säger Anders Eriksson.
Det finns misstankar om att aktörerna fått tag i de personer som utnyttjats genom att ta reda på vilka som fanns folkbokförda på olika behandlingshem för missbrukare.
Inte tillräckliga kontroller
Ekobrottsmyndigheten arbetar med fallet men utredningen är under sekretess.
Aktörerna har använt sig av nystartade företag för att få ut momspengarna. Eftersom nystartade företag enligt direktiv från staten ska ges snabb service har momsutbetalningarna skett utan tillräckliga kontroller.
Sedan årsskiftet har Skatteverket i Uppsala skärpt kontrollen av nya företag som ansöker om F-skatt och momsregistrering.
— Eftersom vi kontrollerar nystartade företag på ett mer målmedvetet sätt skulle det i dag vara svårare att genomföra den här typen av fusk, säger Pernilla Risberg vid Skatteverkets nyföretagarsektion i Uppsala.
Så jobbar vi med nyheter