Brotten ska ha begåtts under julhelgen 2018. En eller flera okända personer ska då ha kapat olika privatpersoners konton på Messenger och sedan bett sammanlagt åtta målsägande att via betaltjänsten Swish föra över pengar till ett telefonnummer som var knutet till 30-åringens bankkonto. De kapade kontona tillhörde närstående eller vänner till målsägandena. Det handlade om belopp på mellan 2 000 och 3 500 kronor, sammanlagt 19 500 kronor.
Enligt åtalet ska 30-åringen ha upplåtit sitt konto för att antingen dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet eller för att främja att någon kunnat tillgodogöra sig pengarna. I bevisningen finns bland annat kontoutdrag och utdrag ur Messenger-konversationer.