Genom sitt bolag sålde mannen 2006 ett markområde vid Östhammar där det planerades ett köpcentrum. Vinsten blev 8,2 miljoner kronor. Sedan startade affärer med en rad Maltabolag som enligt Skatteverket kontrollerats av bland annat mäklaren. Skatteverket har spårat överföringar på 3,2 miljoner kronor från Maltabolagen till mäklarens bankkonto.
Enligt mäklaren har han bara lånat de 3,2 miljonerna från Maltabolagen, pengar han börjat återbetala. Skatteverket har framhållit att mäklaren betalat låneräntor först sedan skatteutredningen startat och hävdar att låneamorteringarna är en efterhandskonstruktion.
Enligt mäklaren har han bara haft en blygsam roll i affärerna men Skatteverket anser att han varit drivande genom hela processen som sägs omfatta fasadbolag, konstlade ägarbyten och ”skatteundandragande”. Mäklaren har uppmanats att lämna in dokument som styrker att han återbetalat de påstådda lånen. Enligt kammarrätten har han inte medverkat till det. Domstolen anser att de 3,2 miljoner som satts in på hans konto från Maltabolagen inte är lån utan förtäckt utdelning av försäljningsvinsten från markområdet vid Östhammar.
Förvaltningsrätten har tidigare slagit fast att det enda syftet med bolagskonstruktionen på Malta har varit att överföra pengar till mäklaren. Han upptaxeras för det undanhållna beloppet och döms även att betala 650 000 kronor i skattetillägg.