I den så kallade Casinohärvan som just nu avhandlas i Uppsala tingsrätt är 119 personer åtalade för bankbedrägerier och penningtvätt.
Enligt åklagarna har ett 60-tal personer förmåtts att ta banklån på sammanlagt 48 miljoner kronor. Låntagarna har sedan anmält att deras bank-id:n blivit kapade och att de lånade pengarna tagits ut av okända.
I själva verket ska låntagarna ha medverkat i en bluff mot bankerna och ytterligare ett stort antal personer ska ha hjälpt till att tvätta miljonerna, bland annat på casinon utomlands.
Rättegången startade i april och väntas pågå till november. Hittills har ett 70-tal åtalade förhörts i domstolen vilket innebär att mer än hälften av rättegången är över.
Vad har då framkommit i tingssalen så här långt?
– Bland annat har ett 40-tal låntagare hörts och min uppfattning är att bevisläget stärkts. Flera låntagare har förnekat delaktighet i bedrägerierna medan andra erkänt, säger kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman som driver målet tillsammans med åklagarkollegan Maja Kullinger.
De flesta av de som tagit banklån och anklagas för bedrägerierna är födda på 90-talet och har haft fast anställning. En fråga är hur organisatörerna bakom de påstådda bedrägerierna kunnat förmå så många människor att delta.
– De har fått veta att det varit riskfritt och att de som deltog skulle få del av pengarna. En del har ilurats att det finns virus som kan dölja brottsspåren, förklarar Maja Kullinger.
Åklagarna säger att de slagits av hur flera av de åtalade vältrat sig i pengar. En julgran har pyntats med sedlar, det har varit lyxbilar och krognotor på upp till en kvarts miljon kronor.
– Man har även lagt ut bilder med stora mängder kontanter, troligen för att locka fler att delta i upplägget, menar Maja Kullinger.
Vid sidan av låntagarna omfattar åtalet ett 40-tal personer som misstänks för penningtvätt. De ska ha upplåtit sina konton dit lånepengarna slussats varefter de tagits ut kontant.
Åklagarna delar in Casinomålets penningtvättare i olika kategorier:
* Ett 15-tal personer, främst kriminellt belastade individer från Gottsunda, varav flera tvättat pengar på casinon utomlands.
* Ett tiotal äldre personer, främst från Iran. De har gjort överföringar av pengar till Sverige via växlingskontor i utlandet. Pengar de fått in på sina konton i Sverige har härrört från bankbedrägeriet och de är åtalade för grovt penningtvättsbrott.
* Cirka 150 personer som misstänks ha tagit emot och förmedlat bedrägeripengar, bland annat genom bankomatuttag. Många av dem är tonåringar bosatta i Uppsala och den yngsta som förhörts är 14 år. De väntas komma att lagföras under nästa år.
För många av de som misstänks för penningtvätt är bakgrunden att bankerna efterhand stoppade transaktionerna vid casinona. Organisatörerna ska då ha slussat bedrägeripengarna till privatpersoners konton för uttag i bankomater. Eftersom bankomatuttag ofta begränsas till 15 000 kronor krävdes många inblandade för att få ut miljonerna kontant.
Ungefär 330 misstänkta personer har förhörts under utredningen.
– Det stora antalet inblandade visar i hur hög grad brottet varit organiserat, framhåller Thomas Bälter Nordenman.
Polisutredningen omfattar cirka 17 000 sidor och är för en utomstående så gott som omöjligt att överblicka. Hur arbetar man med ett så stort material?
– Det gäller att ta en liten bit i taget. Vi har delat in målet i 14 block som vi går igenom systematiskt under rättegången. Jag har arbetat heltid med målet i ett och ett halvt år och tycker att jag har bra kontroll över innehållet, säger Maja Kullinger.